| Разработчики: | Compass Plus |
| Технологии: | ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
Содержание |
TranzWare Fraud Analyzer – система, созданная для выявления и предотвращения мошеннических операций с картами финансовых учреждений.
Описание
TranzWare Fraud Analyzer предлагает финансовому учреждению мощный инструментарий управления рисками, связанными с мошенническими действиями при использовании банковских карт и совершении электронных платежей. Система реализует механизмы постфактум-анализа (detection), проверки транзакции в процессе авторизации (prevention) - вкупе с гибкой настройкой правил они позволяют учреждению добиться высокого уровня безопасности без потери производительности системы авторизации.
Информация о транзакциях хранится в специализированной подсистеме TranzWare Data Warehouse, что позволяет оперировать данными не только непосредственно из процессинга, но и ритейловой, клиринговой, других банковских систем. TranzWare Fraud Analyzer анализирует эти данные в темпе с поступлением транзакций в хранилище данных в режиме online и квази-онлайн. При этом используется набор предопределенных правил, выявляющих потенциально опасные операции.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга 
Соответствие
TranzWare Fraud Analyzer прошел сертификацию в платёжной системе Visa и соответствует критериям «CEMEA Acquirer and Issuer Monitoring Standards».
Функционал
- Мониторинг мошеннических операций на основе множества объектов (транзакций, карт, счетов, клиентов, торговых и сервисных организаций, отделений, регионов и пр.) и их комбинаций
- Загрузка транзакций в режиме online и квази-онлайн
- Неограниченная связь различных объектов контроля и сгенерированных алертов (сигналов тревоги) для предоставления полной картины угрозы мошенничества
- Возможность выполнения совокупного мульти-факторного анализа активности объектов и потоков событий (атрибутов, последовательностей, закономерностей)
- Формирование, прием и анализ сигналов тревоги
- Определение автоматической реакции на сигнал тревоги
- Инициация и ведение расследований на основе сигналов тревоги
- Статическая и параметрическая аналитика
- Встроенный механизм разработки правил на основе SQL Markup Language и алгоритмических блок-схем (объектно-ориентированные средства)
- Широкая встроенная библиотека правил на основе практического опыта
- Управление процессами споров
- Встроенный инструментарий Workflow
- Поддержка нескольких финансовых институтов, организаций с филиальной структурой
- Развитые средства генерации отчетов
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Московский кредитный банк (МКБ) | Compass Plus | 2015.08 |  |
| - Intervale (Интервэйл) СмартКардЛинк | Compass Plus | 2013.11 | |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (18) Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (16) SearchInform (СёрчИнформ) (16) Инфосистемы Джет (9) Experian (8) Другие (158) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2) F.A.C.C.T. (ранее Group-IB в России) (1) GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) (1) SAS Россия (САС Институт) (1) SearchInform (СёрчИнформ) (1) Другие (6) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (3) SearchInform (СёрчИнформ) (2) VisionLabs (ВижнЛабс) (1) Диасофт (Diasoft) (1) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1) Другие (0)Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Visa International (4, 27) Инфосистемы Джет (5, 25) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (2, 20) FICO (4, 18) SearchInform (СёрчИнформ) (2, 17) Другие (184, 141) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2, 2) SAS Institute Inc (1, 1) Диасофт (Diasoft) (1, 1) Корп Софт (CorpSoft24) (1, 1) Сбербанк (1, 1) Другие (5, 5) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 3) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 2) VisionLabs (ВижнЛабс) (1, 1) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1, 1) Диасофт (Diasoft) (1, 1) Другие (0, 0) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3) R-Vision (Р-Вижн) (1, 1) Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 1) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 1) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1) Другие (1, 1) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 9) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 3) БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (1, 2) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) Другие (0, 0)Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
3-D Secure (3D-Secure) - 23 Solar JSOC - 19 СёрчИнформ SIEM - 17 НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) - 12 FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) - 9 Другие 136 CorpSoft24: Хостинг ИСПДн - 1 ЦФТ FRAMOS - 1 Сбер: Антифрод-система - 1 SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) - 1 Group-IB Fraud Hunting Platform (ранее Secure Bank - Secure Portal) - 1 Другие 6 Solar JSOC - 3 СёрчИнформ SIEM - 2 Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 VisionLabs Luna Pass - 1 Dynamika-Финансовый мониторинг - 1 Другие 0 
