Анталбанк

2023: Арест имущества экс-президента банка

В конце сентября 2023 года Арбитражный суд Московского округа вынес постановление об аресте имущества, бывшего президента КБ «Анталбанк» Магомеда Мухиева, а также его близких родственников и аффилированных с ним лиц. Арест касается активов, в том числе денежных средств, на сумму 23,6 млрд рублей. Подробнее здесь.

2022: Повторный приговор Магомеду Мухиеву

Суд во второй раз вынес приговор теневому владельцу нескольких банков Магомеду Мухиеву. Он обвинялся в том, что привлекал средства граждан под завышенные проценты, а затем выводил деньги на подконтрольные ему и его сообщникам структуры. Три года назад по обвинению в хищении почти $1 млрд из средств Анталбанка он получил 11 лет колонии, однако апелляционный суд возвратил его дело на новое рассмотрение. Теперь Мухиев получил на четыре месяца меньше и был оштрафован на 9,5 млн руб. Подробнее здесь.

2020: Следствие обвиняет Илью Клигмана в организации преступной группы, причастной к краху нескольких банков

Как к апрелю 2020 года установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор преступной группы Илья Клигман причастен к краху как минимум полутора десятков кредитных учреждений в России, из которых было выведено более 100 млрд руб^[1]. Среди них, например:

• Геленджик-банк (долг 825 млн руб.),
• банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.),
• Тайм-банк (700 млн руб.),
• Анталбанк (14,7 млрд руб.),
• Арксбанк (более 35 млрд руб.),
• Инкаробанк (более 3 млрд руб.),
• Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.),
• Байкалбанк (6 млрд руб.).

Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как считают следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.

Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга

2019: Владелец банка М.Мухиев приговорен к 11 годам заключения

В августе 2019 г Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева - «Антал», «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум». Подробнее здесь.

2015: Отзыв лицензии

ЦБ РФ с 24 сентября 2015 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Анталбанка. Анталбанк, говорится в заявлении регулятора, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. По величине активов на 1 сентября 2015 года Анталбанк был на 198-м месте.

Примечания