Станкевич Игорь

Биография

2025: Тюремный срок по делу о выводе из России 1 трлн рублей

В декабре 2025 года Московский городской суд признал законным обвинительный приговор, вынесенный Замоскворецким районным судом Москвы 11 бывшим сотрудникам банка «Новое время» за участие в организованном преступном сообществе (ОПС) и незаконную банковскую деятельность. Дело касалось схемы вывода почти 1 трлн руб. из России на счета иностранных компаний.

Согласно судебным материалам, преступная группа действовала с конца октября 2009 года по середину августа 2019 года. Ее ядро составили владельцы банка: член совета директоров Игорь Станкевич (разработка схем), Дмитрий Моторин (контроль над сетью фирм-однодневок) и Ольга Бодрова (работа с клиентами и финансовый учет). Единственной из организаторов, представшей перед судом, стала Светлана Черная, координировавшая работу подразделений. Дела в отношении Станкевича, Моторина и Бодровой выделены в отдельное производство.

𝓲

Фото: iStock

Механизм вывода денег строился на разветвленной сети из 1567 компаний (1096 российских и 471 иностранной). Все они делились на «аудиторские» (для видимости легального бизнеса), «технические» (для внутренних переводов) и «конверсионные» (для покупки валюты и перевода средств за рубеж). Клиентам предлагались услуги по нелегальному выводу средств за границу по фиктивным контрактам с комиссией 0,3–0,7% и обмену валюты с комиссией 14–21%.Как развивается рынок Open Source в России. Обзор TAdviser 12.8 т

Все операции управлялись через специализированную компьютерную систему «Портал» и внутреннюю учетную систему «ЕВ2». Клиенты могли дистанционно оформлять заявки на вывод средств через веб-портал, аналогичный интернет-банкингу. Для связи участники использовали зашифрованные мессенджеры Jitsi, Threema и Xabber, а ключевое подразделение «Финансисты» работало с территории Украины и Кипра.

По данным следствия, за 10 лет через счета в более чем 120 российских банков было проведено свыше 300 тыс. операций. Общий объем выведенных средств составил 836,2 млрд руб., $4 млрд и €1,87 млн. В марте 2025 года 11 обвиняемых, включая менеджеров, бухгалтеров и ИТ-специалиста, получили различные сроки наказания. Суд назначил Денису Яхину и Антону Косареву (за привлечение клиентов) 8 и 8,5 года колонии, Светлане Черной — 4 года колонии.

Как следует из интервью «Коммерсанту» замначальника ГСУ СКР по Москве Владимира Вазагова, предполагаемым бенефициаром и ключевым покровителем преступной схемы являлся экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. В мае 2022 года он был осужден к 16 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб.^[1]

Примечания