Арсенал КБ

Основная статья: Банки в России

2023: Обжалование Генпрокуратурой освобождения из СИЗО Эдуарда Кима

Генпрокуратура в феврале 2023 г обжаловала освобождение из СИЗО Эдуарда Кима — 76-летнего фигуранта уголовного дела об особо крупной растрате в 100 млн рублей банка «Арсенал», акционерами которого были сразу несколько генералов и героев России. Ранее суд пришел к выводу, что следователи и ФСБ не представили доказательств, подтверждающих злодеяния Кима и готово его отпустить.

2017: Отзыв лицензии

В сентябре 2017 года Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Арсенал» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Арсенал» ООО (рег. № 3000, г. Москва). По величине активов на 01.09.2017 кредитная организация занимала 495 место в банковской системе Российской Федерации.

КБ «Арсенал» ООО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, сообщает регулятор.

Кроме того, деятельность КБ «Арсенал» ООО характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.