Содержание |
История
2023: Санкции США
7 ноября 2023 года бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США сообщило о введении санкций против семи физических лиц и трех компаний, которые, по мнению американских властей, причастны к незаконному экспорту электроники военного назначения в Россию. В черный список попали:
- Владимир Бочкарев (гражданин РФ);
- Павел Черников (гражданин РФ);
- Екатерина Ветошкина (гражданка РФ);
- Олег Женченко (гражданин РФ);
- Николай Гольцев (гражданин Канады);
- Кристина Пузырева (гражданка Канады);
- Салимджон Насриддинов (гражданин США);
- компания SH Brothers (зарегистрирована в США);
- компания SN Electronics (США);
- компания Suntronic (ОАЭ).
Согласно обвинению, перечисленные граждане участвовали в сговоре с целью экспорта из США в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий посредством использования упомянутых компаний. Кроме того, физлицам лицам предъявили обвинения, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля.
Всем семи лицам, попавшим под санкции, в Восточном округе Нью-Йорка предъявили несколько обвинений, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. Гольцев, Насриддинов и Пузырева были арестованы 31 октября 2023 года.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
В обвинительном заключении говорится, что SH Brothers совершила закупки на $7 млн. Гольцев и Насриддинов проводили операции через нее и SN Electronics, они осуществляли их по заданию Бочкарева, Черникова, Ветошкиной и Зенченко. Они легализововывали приобретенные электронные компоненты и через корпорации-посредники (среди них была Suntronic) из Турции, Китая, Индии и ОАЭ отправляли их в Россию. Пузырева отвечала за финансовые операции в схеме.[1]
