Фальшивые деньги

2023

Сокращение числа фальшивых денег вдвое до 12,4 тыс. штук

Число фальшивых денег в России за 2023 год сократилось почти вдвое в сравнении с 2022-м и составило порядка 12,4 тыс. банкнот и монет. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, обнародованные 27 февраля 2024 года.

Как сообщается в Telegram-канале регулятора, в 2023 году на миллион находящихся в обращении банкнот пришлось две фальшивки, что вдвое меньше, чем годом ранее. Поддельных купюр иностранных государств в 2023 году обнаружено на 373 штуки меньше относительно показателя годичной давности - около 1,4 тыс. штук. Среди выявленных подделок иностранной валюты в 2023 году лидировали:

• доллар США (1126 подделок);
• евро (303 штуки);
• китайские юани (5);
• украинские гривны (2);
• шведские кроны (1);
• дирхамы ОАЭ (1).

𝓲

ЦБ РФ

Максим Федоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle, отмечает, что число подделок иностранной валюты в России сокращается, поскольку мошенники предпочитают подделывать рубли. Еще одна причина - снижение валютного потока наличных из-за рубежа, считает эксперт.

По данным ЦБ, в 2023 году меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей - всего одна. Также выявлено 8 856 поддельных пятитысячных банкнот, 2 438 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 671 поддельная банкнота номиналом 2000 рублей, 154 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 61 поддельная монета номиналом 5 рублей.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга

Наибольшее количество фальшивых денежных знаков зарегистрировано в Центральном федеральном округе (61317 подделок), наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе (186). Также в статистику ЦБ попали данные по фальшивым деньгам в Северо-Западном федеральном округе (1610 подделок за 2023 год), Южном федеральном округе (2018), Волго-Вятском экономическом районе (1037), Уральском федеральном округе (872) и Сибирском федеральном округе (387).^[1]

В Белгородской области задержан подозреваемый в изготовлении 25 млн фальшивых рублей

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Белгородской области местного жителя, пытавшегося сбыть крупную партию фальшивых денег на территории региона. Об этом 27 июля 2023 года сообщила пресс-служба Белгородского районного суда. Подробнее здесь.

В I кв обнаружено 3018 фальшивых купюр

Самые подделываемые банкноты в России — 5 000 и 1 000 рублей, сообщает ЦБ. Всего в I квартале 2023 года в российской банковской системе было обнаружено 3 018 фальшивых купюр Банка России. Это на 63% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

ФСБ закрыла печатавшую 1 млрд поддельных рублей в год типографию

В Дагестане задержали группу людей, которые в типографии печатали фальшивые купюры, а затем продавали их. За год эта преступная группировка успела напечатать фальшивок на сумму более 1 млрд рублей. Об этом пресс-служа ФСБ сообщила 22 марта 2023 года.

Деятельности фальшивомонетчики вели в Левашинском районе региона. Они печатали купюры по пять тысяч рублей, а затем сбывали их по оптовым каналам в различных регионах страны. Операцию по задержанию преступников проводила ФСБ совместно с МВД. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье 186 УК РФ - изготовление, хранение и сбыт поддельных денег организованной группой. 11 человек взяли под стражу. Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

По местам жительства задержанных в Дагестане, Ингушетии и Чечне прошли обыски. Во время обысков силовики обнаружили свыше 20 млн поддельных банкнот, клише для печати фальшивок в типографии, а также матрицу для изготовления долларов. Кроме того, было найдено оборудование для печати денег, а также профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот. Также была найдена специальная бумага, на которой печатают деньги. У одного из задержанных нашли также более 300 боеприпасов к автомату АК-74.

Со своей стороны официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила ТАСС, что подделки распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, в Ингушетии, Чечне и Дагестане. При этом продукцию производителей-нелегалов можно было распознать только с помощью специального оборудования.

ФСБ подтвердила задержание фальшивомонетчиков, напечатавших в Дагестане более 1 млрд рублей

Одна из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, задержана полицейскими в городе Пятигорск. В сумке она перевозила 1 271 поддельную купюру на сумму более 6,3 млн рублей" - рассказала Волк.

В ФСБ уточнили, что в следственных действиях против фальшивомонетчиков было задействовано свыше 200 сотрудников правоохранительных органов.^[2]

2022

Число подделок денег в России упало до минимума за 12 лет

По итогам 2022 года Центральный банк РФ зарегистрировал около 22,9 тыс. поддельных российских банкнот, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее. Такие данные регулятор обнародовал 15 февраля 2023 года.

Согласно оценке ЦБ, на 1 млн банкнот, находящихся в обращении, в 2022 году пришлось четыре фальшивки против шести в 2021-м. Также за 2022 год было обнаружено около 1,8 тыс. поддельных купюр иностранных государств, что в 4,7 раза меньше показателя годичной давности. Результат за 2022 год стал минимальным за 12 лет.

Динамика доли поддельных банкнот в обращении

Среди выявленных в 2022 году поддельных денежных знаков в РФ были 14 184 пятитысячные банкноты, 4336 банкнот номиналом 2 тысячи рублей и 3 637 поддельных банкнот номиналом в 1 тысячу рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (30). Также были выявлены 183 поддельные монеты номиналом 10 рублей, 83 монеты по 5 рублей и три поддельные монеты номиналом 1 рубль.

Поддельных банкнот иностранных государств было выявлено 1 811. Среди подделок большинство составили поддельные доллары (1 558 штук). Поддельных банкнот евро было обнаружено 238. Кроме того, были обнаружены поддельные юани (10 штук), фунты стерлингов (три) и норвежские кроны (две банкноты).

Распределение поддельных банкнот по типу купюр

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе (10 763 штуки), наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе (430). В Северо-Западном федеральном округе зарегистрировано 3766 фальшивых денег, в Южном - 3715, в Уральском - 1096.

Специалист управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук сказал, что россиянам следует соблюдать четыре правила, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. Это «Правило места», «Правило величины», «Правило «трех П» и «Правило помощника».^[3]

Во втором квартале число обнаруженных поддельных банкнот сократилось на 27% до 6387 шт

Поддельных рублевых банкнот и монет в банковской системе во втором квартале 2022 г стало на четверть меньше, чем в аналогичный период 2021 года, сообщили в Банке России. "Было обнаружено 6 387 поддельных денежных знаков Банка России, что на 26,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8 744)", - говорится в материале, опубликованном на сайте ЦБ.

Задержание фальшивомонетчиков в Дагестане

В январе 2022 г в Дагестане сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых в производстве и распространении поддельных купюр. Подпольный цех по производству фальшивых денег был организован в селе Сергокала. При обысках у фальшивомонетчиков изъяли по меньшей мере 12 млн рублей пятитысячными купюрами. Качество подделок было столь высоким, что выявить их можно было лишь при помощи специального оборудования.

2021: Закрытие магазина фальшивых купюр в даркнете и задержание подозреваемых

В апреле 2021 г в даркнете на площадке Hydra силовики закрыли магазин "Банк России" Олега Ефимова. Он продавал фальшивые банкноты, которые принимали даже банкоматы, они проходили проверку детектором. В ходе расследования выяснилось, что печатный станок находится в Нижнем Новгороде, где были задержаны местные жители Арисов, Аферов, Скворцов и Ефимов. В оборот они запустили около 1 млрд поддельных рублей.

Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов. Кроме того, у фальшивомонетчиков обнаружили готовые к отправке подделки на 800 тыс. руб.

Как выяснилось, отпечатанные в Нижнем Новгороде деньги доставлялись господам Порхунову и Исаевой, которые занимались их дальнейшей реализацией. Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) они продавали за 10–15% номинала. Но наибольшим спросом в регионах пользовались небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб. Их фальшивомонетчики отдавали за 30% номинала.

Общение и расчет с покупателями проводились на той же Hydra. После оплаты через обезличенный кошелек, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям.

В оборот они запустили около 1 млрд поддельных рублей.

2020

В России выявлено 48 293 фальшивых денег - ЦБ РФ

В 2020 году в России выявлено 48 293 фальшивых купюр и монет, свидетельствуют данные Центробанка РФ. В том числе обнаружены подделки в следующем количестве:

• 33 707 пятитысячных банкнот;
• 7480 банкнот номиналом 1000 рублей;
• 1450 банкнот номиналом 2000 рублей;
• 6 поддельных банкнот по 10 рублей;
• 5 014 поддельных монет номиналом 10 рублей;
• 52 поддельных монеты номиналом 5 рублей.

Как отметил регулятор, показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении в 2020 году, остался стабильно низким и составил 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении. Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот в общем количестве банкнот, находящихся в обращении, осталась на уровне 2018 и 2019 годов.

Больше всего фальшивых денег выявлено в Центральном федеральном округе – более 22 тыс., меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе (646). Кроме того, в 2020 году было обнаружено 1730 поддельных банкнот иностранных государств, в том числе 1573 долларов США, 118 евро и 37 китайских юаней.

Всплеск подделок в 2020 году произошел в августе, когда выявлено 6583 фальшивых денежных знака. Максимальное фальшивомонетничество в конце лета обусловлено окончанием периода отпусков, когда в преддверии нового школьного сезона традиционно совершаются многочисленные покупки. Именно в этот период денежный оборот увеличивается многократно, и люди нередко теряют бдительность, предупреждают эксперты.

В декабре 2020 года в РФ выявлено 5186 поддельных денег, а минимальный уровень зарегистрирован в мае (2084), что может быть связано со слабой покупательской активностью россиян в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.^[4]

Блокирование работы подпольной типографии в Махачкале

Следователи с бойцами спецназа провели одновременно 55 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае и Дагестане. В Махачкале на цокольном этаже одного из частных домов располагалась подпольная типография по производству поддельных денег.

Полицейские обнаружили несколько лазерных принтеров, трафареты и магнитные ленты, бумагу, а также лазерный гравировщик для нанесения перфорации и пачки уже отпечатанных купюр достоинством 5000 и 1000 руб.

Задержать в коттедже сотрудникам полиции удалось лишь 47-летнего Ахмеда Исаева, родного брата предполагаемого организатора криминальной группы 53-летнего Арсена Исаева. Последний незадолго до визита полицейских успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Ранее Исаев-старший уже был судим за фальшивомонетничество и отсидел десять лет.

Подпольная типография в Махачкале работала не менее двух лет, производя ежемесячно около 25 млн руб. В общей сложности члены этой преступной группы могли напечатать более полумиллиарда фальшивых рублей.

При этом банкноты обладали основными степенями защиты, включая водяные знаки и магнитную ленту, и простому обывателю выявить подделку было практически нереально.

Реализация поддельных денег была налажена как через сеть сбытчиков в десятках регионов, так и через интернет-ресурс Hydra. Возить свой товар в столицы не гнушались братья Исаевы. Несколько таких вояжей с битком набитыми деньгами сумками они лично совершили из Махачкалы в московский аэропорт Внуково и питерский Пулково. Продавали свой товар фальшивомонетчики в зависимости от объема за 20–50% от номинала. Фальшивые купюры из Махачкалы успели разойтись практически по всем субъектам России.

Засыпались же фальшивомонетчики на глупости сбытчиков - в Ростове-на-Дону весной 2020 года двое армян Мардиян и Косян восемь раз подряд купили игровые приставки на фальшивки. А на девятый раз их задержали.

Раскрыто производство фальшивых купюр на 1 млрд рублей. Они сбывались через интернет

7 апреля 2020 года стало известно о задержании банды фальшивомонетчиков, которые в успели напечатать и запустить в оборот около 1 млрд рублей. Поддельные купюры номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 1 тысяча рублей имели настолько высокое качество, что далеко не во всех магазинах детекторы распознавали фальшивку.

Такие деньги изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда их поставляли почти во все регионы России через интернет-ресурс Hydra. После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям.

В преступную организацию входили несколько десятков человек, при этом никто из них лично не знал друг друга.

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Продавались как оптовые партии поддельных банкнот, так и небольшие. При покупке фальшивых денег в сумме более 500 тысяч рублей за них брали 10-15% от номинала, а если партии были небольшие (от 10 до 150 тысяч), то «цена» доходила до 30%.

На данный момент уже установлено, что преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег.

Личности организаторов подпольного бизнеса и непосредственных производителей фальшивых денег сотрудники полиции смогли установить лишь весной 2020 года.

Следователи вышли на 25-летнюю москвичку Юлию Исаеву и ее ровесника, жителя подмосковной Балашихи Александра Порхунова. Последний, как выяснили оперативники, являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег. А занималась им, по версии следствия, госпожа Исаева.

Подпольное производство купюр организовали трое жителей Нижегородской области: Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. При обыске у них изъяли печатное оборудование, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов. Все задержанные сейчас находятся под стражей.

Как пишет «Коммерсантъ», помимо первоначальной ст. 186 УК РФ им было предъявлено обвинение в совершении гораздо более тяжкого преступления — организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого уголовного дела являются несколько десятков производителей, сбытчиков и покупателей поддельных денег почти из трех десятков российских регионов. По данным издания, большинство из них, включая организаторов, уже признали свою вину в инкриминированном деянии. Само же дело, учитывая масштаб и межрегиональное разветвление, собираются передать в следственный департамент МВД.^[5]

Примечания