Яхин Рафис Файзуллович

Биография

2025: Приговор - условный срок в 3,5 года за хищение 400 млн рублей

18 февраля 2025 года Лефортовский районный суд города Москвы признал бывшего председателя правления Коммерческого банка развития (КБ «КБР Банк») Рафиса Яхина виновным по делу о хищении у кредитной организации почти 400 млн рублей.

Гражданский иск в интересах банка был направлен государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). На скамье подсудимых, помимо Яхина, оказались его советник Ирина Ребенок и начальник управления кредитования Юлия Леонова. Заявленная сумма ущерба превысила 398 млн рублей — эти требования удовлетворены в полном размере.

𝓲

Фото: Freepik

В соответствии с постановлением суда, Яхин приговорен к 3,5 года лишения свободы условно. Ребенок и Леонова получили 4,5 года лишения свободы каждая.

В декабре 2015 года Банк России отозвал у КБ «КБР Банк» лицензию на осуществление операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В решении ЦБ говорилось, что при неудовлетворительном качестве активов КБ «КБР Банк» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.«Рост ставки осложнил реализацию перспективных проектов». Лидеры российского ИТ-рынка — об итогах 2024 и ожиданиях от 2025 года 12.2 т

Банк России также заявлял, что КБ «КБР Банк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники организации не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности. А в 2024 году суд признал бывшего и. о. председателя правления банка Сергея Крылова виновным в хищении средств и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.^[1]

Примечания