2023: Суд в США за нарушение санкций против Ирана
19 апреля 2023 г Верховный суд США отклонил требование о суверенном иммунитете турецкого банка Halkbank, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана.
В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в схеме по отмыванию доходов иранских нефти и газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.
Средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.
По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд долларов через финансовую систему США.
Соединенные Штаты предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций. Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных суверенов, который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на госпредприятия.
Мехмет Хакан Атилла, замгендиректора банка, осужден в 2018 году и заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.
2022: Рекордная прибыль на фоне инфляционного кризиса
В 2022 г турецкие банки оказались в числе крупнейших победителей, вышедших из тяжелейшего инфляционного кризиса при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и получили рекордно высокую прибыль.
