Содержание |
Биография
2017: Арест в Греции
В октябре 2023 г в украинском издании "Педуза" вышел подкаст с журналистом-расследователем Андреем Захаровым, специализирующемся на расследовании криптомафии. В частности, он рассказал о криптобирже BTC'e, созданной Александром Винником и Александром Билюченко. В июле 2017 года они вместе отдыхали в Греции и жена Винника зашла с его сим-карты в Instagram.
Винник был арестован по запросу США. Его заподозрили в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. Помимо США и Франции экстрадиции россиянина добивались на родине (в 2018 году он признался в хищении 750 млн руб.). Винник говорил, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию.
Билюченко успел разбить ноутбук об скалы и сбежать в Россию.
Деньги пользователей биржи пропали (ежедневный её оборот составлял десятки миллионов долларов).
2020: 5 лет тюрьмы и штраф за вымогательство и отмывание средств через крипто-биржу BTC-e
7 декабря 2020 года Парижский суд приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 100 тыс. евро за вымогательство и отмывание средств через основанную им криптовалютную биржу BTC-e. Прокуроры требовали 10 лет лишения свободы и выплату 750 тыс. евро. Сам россиянин вину не признал.
По данным следствия, Винник являлся «мозгом» и «дирижером» преступной схемы по краже личных данных и вымогательству денег. Предполагается, что часть средств ему удалось получить после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox в 2014 году. Из похищенных тогда 850 тыс. биткоинов около 306 тыс. было выведено на электронные кошельки, связанные с BTC-e. По версии Вашингтона, биржа BTC-e меняла биткоины и другую криптовалюту на доллары, евро и рубли.Экосистема PROMT: больше, чем перевод 
Также США утверждают, что Винник похитил персональные данные пользователей биржи и позволял преступникам отмывать через неё деньги.
Защита Винника в свою очередь заявляла, что он был простым оператором на криптовалютной бирже BTC-e и не был бенефициаром схемы с вредоносным ПО.
Суд снял с Винника обвинение в создании вредоносной программы Locky, использовавшейся для зашифровывания данных пользователей, за разблокировку которой мошенниками требовался выкуп. От программы с 2016 по 2018 годы пострадали 200 компаний и физлиц во Франции.
По словам адвоката Винника Фредерика Бело, россиянин тяжело воспринял решение суда. У него умерла жена и осталось двое маленьких детей, сказал юрист.
 | На основании бумаг, которые были переданы французам со стороны ФБР. Причем, это только копии улик, ни у нас, ни у французского правосудия нет оригиналов, — сообщил Бело. |  |
Россиянин провел в предварительном заключении 30 месяцев. В ответ на решение греческого министра юстиции о выдаче Винника во Францию россиянин объявил голодовку.[1]
2022: Исчезновение в Греции и депортация в США
Биткойн-энтузиаст Александр Винник, которого ранее отправили из Франции в Грецию, исчез после прибытия в Афины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на греческого адвоката Винника Зои Константопулу.
«Мы находимся в полицейском управлении афинского аэропорта. <...> Ответственные полицейские в течение двух с половиной часов пытались помешать мне пройти в управление, применяя силу. В итоге я прошла через другой вход. Они сказали, что не знают, где Александр Винник», — сообщила адвокат. Она предположила, что его могли посадить в самолет и отправить в США. В таком случае «речь идет об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности»: в конце июля россиянин попросил убежища.
Bинника в итоге депортировали в CШA. Eгo oбвиняют в пocoбничecтвe в oтмывaнии кaк минимум $4 млpд чepeз BTC-e.
2023: Обсуждение возможности обмена на американского шпиона Гершковича
Coocнoвaтeля кpиптoвaлютнoй биpжи BTC-e Aлeкcaндpa Bинникa якобы мoгут oбмeнять нa шпиона и репортёра Wall Street Journal Эвaнa Гepшкoвичa, сообщала WSJ в мае 2023 г.
2025
У Александра Винника нашли биткоин-кошелек с криптовалютой на $7,8 млрд
12 февраля 2025 года стало известно о том, что россиянин Александр Винник, которого в США обвиняют в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e, будет освобожден и передан России в рамках обмена на американца Марка Фогеля. По данным американских властей, Винник может быть связан с крупным криптокошельком, содержащим около 80 тыс. биткойнов (примерно $7,8 млрд по курсу на 13 февраля 2025-го).
Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года. О планах по обмену Винника на Фогеля сообщает Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от представителей администрации Трампа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что освобождение Фогеля и одного из россиян является результатом интенсификации работы и контактов между профильными ведомствами двух стран. Хотя Песков не назвал имя Винника, он заявил, что этот человек вскоре вернется в Россию. При этом Москва передала Фогеля американской стороне 11 февраля 2025-го.
В публикации Reuters отмечается, что средства в размере 80 тыс. биткойнов на упомянутом криптокошельке могли быть украдены с японской биржи Mt. Gox в 2011 году. По словам одного из американских чиновников, Виннику придется выплатить правительству США более $100 млн в рамках программы обмена.
Отмечается также, что в мае 2024 года Винник частично признал вину. В соответствии с американскими законами, ему грозило до 20 лет тюремного заключения. Защита Винника утверждала, что он был в списках на обмен заключенными, состоявшийся между США и Россией 1 августа 2024 года, однако в последний момент его вычеркнули.[2]
Возвращение в Москву
В феврале 2025 г Александр Винник вернулся в Москву.
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
