Милком-Инвест

Компания

Милком-Инвест
300px
Цифровой паспорт (3) СМ. ТАКЖЕ (7) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (555)
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2024-06-11
А57-15448/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Саратовской области
- УФНС России по Саратовской области
93 870 110,0
2024-06-06
А37-1929/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Магаданской области
- ООО "Теплоэнергия"
0,0
2024-05-27
А40-116664/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "ЛП ПРОЕКТ"
- Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
- ООО "ЛУМИ ПОЛАР"
0,0
2024-03-07
А75-4264/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Ханты-Мансийского АО
- ИП Агеева Елена Ивановна
- ООО "УК ДЕЗ ЦЖР"
- ФНС России
- Белоусова София Николаевна
- Заманов Александр Михайлович
- САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих"
1 984 139,8
2024-03-06
А14-3645/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- ООО "ПКО "ФЕНИКС"
- Луценко Алена Владимировна
- Исаков Сергей Леонидович
- Коминтерновский районный суд г. Воронежа
- СОЮЗ "СРО "ГАУ"
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2024-03-04
А14-3414/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- Саргсян Астхик Рификовна
- Арафайлов Денис Андреевич
- Калачеевский районный суд Воронежской области
- СОЮЗ "СРО "ГАУ"
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2024-02-29
А14-3253/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- Мещерякова Карина Игоревна
- Поярков Арсений Антонович
- СОЮЗ "СРО "ГАУ"
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2024-02-29
А14-3104/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- ПАО "СОВКОМБАНК"
- Торган Николай Саввович
- АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ"
- Миронова Вероника Олеговна
- Новоусманский районный суд Воронежской области
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2024-02-28
А14-2991/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- ПАО "МТС-Банк"
- Турдалиева Наргиза Абдымуталимовна
- АССОЦИАЦИЯ "ДМСО"
- ИП Суханов Денис Сергеевич
- Ленинский районный суд г. Воронежа
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2024-01-25
А14-1158/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- Гниломедов Юрий Иванович
- Девликамов Ринат Рафаилович
- Коминтерновский районный суд г. Воронежа
- САУ "СРО "ДЕЛО"
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2024-01-24
А14-868/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- Торубарова Юлия Викторовна
- Малиева Олеся Олеговна
- Острогожский районный суд Воронежской области
- СРО ААУ "СИНЕРГИЯ"
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2024-01-23
А40-10965/2024
экономические споры по административным правоотнош
в АС города Москвы
- ИФНС России № 30 по г. Москве
0,0
2023-12-15
А14-21342/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- ООО "ПКО "ФЕНИКС"
- Дерюгин Дмитрий Александрович
- Борисоглебский городской суд Воронежской области
- Малиева О. О.
- Отдел опеки и попечительства администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
- СРО ААУ "СИНЕРГИЯ"
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2023-12-11
А14-21099/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- ООО "ПКО "ФЕНИКС"
- ИП Саввин Александр Сергеевич
- Левина Анастасия Михайловна
- Орган опеки и попечительства- отдел опеки и попечительства управы Коминтерновского района городского
- Советский районный суд г. Воронежа
- СРО ААУ "СИНЕРГИЯ"
- Управление Росреестра по Воронежской области
- УФССП России по Воронежской области
0,0
2023-12-08
А70-25997/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Тюменской области
- Межрайонная ИФНС России № 14 по Тюменской области
- ООО "ЯГАЛ-1"
- НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ"
- СОЮЗ "УРСО АУ"
- УФРС
385 728,4
2023-12-07
А71-21054/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Удмуртской Республики
4 471 955,2
2023-12-07
А70-25842/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Тюменской области
- ООО "ПИКСЕЛЬ-ТРЕЙД"
- АО "ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
- директору Размазину А.И.
- К/У Лапик Л.Н.
- МО ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по ТО
- ООО "НЗНП Трейд"
- ПАУ ЦФО
- ППК "РОСКАДАСТР"
- РУФСБ России по Тюменской области
- УФССП по ТО
1 126 582,2
2023-11-09
А40-258579/2023
экономические споры по административным правоотнош
в АС города Москвы
- Танеров Илья Алексеевич
- Государственная Дума РФ
- ГУ МВД России по г. Москве
0,0

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

ООО "Финансовое агентство "Милком-Инвест" – инвестиционная компания. Компания «Милком – Инвест» оперировала практически во всех секторах российского рынка ценных бумаг.

2018: Отзыв лицензии

Банк России принял в декабре 2018 года решение об аннулирование лицензии крупнейших форекс-трейдеров России, в том числе «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Основанием для аннулирования лицензий «Форекс Клуба», «Телетрейд Групп» «Альпари Форекс» и «Финансового агентства «Милком-Инвест», стали неоднократные нарушения требований ЦБ о ведении внутреннего учета, предоставление трейдером недостоверной отчетности и нарушение требований к соотношению размера обеспечения. Трейдерам предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 года.