Rietumu Banka, АО

История

2021

Штраф 5,85 млн евро за легализацию и отмывание средств, полученных преступных путем

В июне 2021 г Комиссия рынка финансов и капитала применила к Rietumu banka штраф в размере 5,85 млн евро за нарушения законов легализации и отмывания средств, полученных преступным путём.

Штраф в размере 20 млн евро за помощь компаниям в уклонении от уплаты налогов

В середине апреля 2021 года латвийский кредитор Rietumu Banka заплатит десятки миллионов за помощь компаниям в уклонении от уплаты налогов. Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег, однако снизил штраф с 80 млн евро - рекордный европейский штраф, присужденный банку в 2017 году, - до 20 млн.

Согласно данным правоохранительных органов, Rietumu помогал клиентам консалтинговой фирмы France Offshore на протяжении нескольких лет уклоняться от налогов. Парижский суд первой инстанции вынес приговор по делу в 2017 году, но банк Rietumu и его бывший директор Панков попытались оспорить данное решение. Другие обвиняемые, в том числе бывший руководитель фирмы France Offshore Надав Бенсусан (Nadav Bensusan), приговоренный к пяти годам тюрьмы, решение суда не оспаривали.

Латвийский банк Rietumu Banka заплатит десятки миллионов за помощь компаниям в уклонении от уплаты налогов

Апелляционный суд Парижа подтвердил, что Rietumu Banka играл важную роль в этой мошеннической схеме, работавшей с 2008 по 2012 год, однако судьи не стали обосновывать свое решение по сокращению размера штрафа. Судья Франсуа Рейгробелле (Francois Reygrobellet) заявил, что письменное решение будет отправлено заинтересованным сторонам позже.

Парижская прокуратура просила в апелляционном суде оштрафовать банк на 60 млн евро, а его бывшего президента Александра Панкова приговорить к 2 годам условно и штрафу в 50 000 евро. Суд первой инстанции приговорил его к четырем годам условно. Апелляционный суд согласился сократить тюремный срок бывшего директора до двух лет, но оштрафовал его на 150 000 евро. Банку запрещено работать во Франции в течение пяти лет.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга

Пресс-секретарь Rietumu Banka отметил, что апелляционный суд учел аргументы банка и во многом пересмотрел решение суда первой инстанции в пользу банка.^[1]

Примечания